تصفح الوسم

غسيل_الأموال

استخدام الذكاء الإصطناعي لمكافحة غسيل الأموال

عمليات غسيل الأموال تتم لتمويل صفقات مشبوهة مثل التجارة في المخدرات او الاتجار بالبشر, ولسنين طويلة قام الذين يقومون بغسيل الأموال بخداع البنوك والمدققين الماليين لفترة طويلة عن طريق معرفة قواعد التدقيق المالي في البنوك. علي سبيل المثال إذا…

هل يستطيع الذكاء الإصطناعي مساعدة البنوك على محاربة غسيل الأموال؟

عمليات غسيل الاموال كانت ولازالت من أكثر العمليات المالية التي تحتاج تدقيقاً للكشف عنها حيث أن المجرمون يستخدمون طرق ملتوية ليخدعوا البنوك. على هذا النحو, ليس من المستغرب أن المؤسسات المالية تتطلع إلى حلول جديدة مثل الذكاء الإصطناعي (AI),…